中国人民银行认真贯彻落实反洗钱法切实推进洗钱风险防控

中国人民银行北京市分行受益所有人信息备案指引

金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区（2024年10月）

金融行动特别工作组发布研究报告《网络诈骗的非法资金流动》

金融行动特别工作组发布《法人受益所有权指引》

金融教育宣传月之“反洗钱”篇 | 守住养老钱 幸福过晚年

检察机关惩治洗钱犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院 (spp.gov.cn)

国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门公布5起骗取留抵退税等案件 (pbc.gov.cn)